function setAnalizarTransaccionalidadPorNucleo($recibo = false, $fecha = false, $usuario = false, $alertar = false)
{
$xF = new cFecha();
$xQ = new MQL();
$usuario = setNoMenorQueCero($usuario);
$fecha = $xF->getFechaISO($fecha);
if ($this->mOSocio == null) {
$this->getOPersona();
}
$idnucleo = $this->mOSocio->getIDNucleoDeRiesgo();
$persona_relacionada = $this->mOSocio->getCodigo();
$sql1 = "SELECT * FROM personas_operaciones_recursivas WHERE persona ={$idnucleo} AND usuario={$usuario} LIMIT 0,1";
$DNormal = $xQ->getDataRow($sql1);
$operaciones = 1;
$monto = null;
$aviso = false;
if (isset($DNormal["operaciones"])) {
$operaciones = $DNormal["operaciones"];
$monto = $DNormal["monto"];
$sql2 = "SELECT\n\t\t\t\t\t`personas_relaciones_recursivas`.`persona` AS `persona`,\n\t\t\t\t\t`operaciones_recibos`.`idusuario` AS `usuario`, \n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tCOUNT(`operaciones_recibos`.`idoperaciones_recibos`) AS `operaciones`,\n\t\t\t\t\tSUM(`operaciones_recibos`.`total_operacion`) AS `monto`\n\t\t\t\tFROM\n\t\t\t\t\t`operaciones_recibos` `operaciones_recibos` \n\t\t\t\t\t\tINNER JOIN `personas_relaciones_recursivas` \n\t\t\t\t\t\t`personas_relaciones_recursivas` \n\t\t\t\t\t\tON `operaciones_recibos`.`numero_socio` = \n\t\t\t\t\t\t`personas_relaciones_recursivas`.`persona`\n\t\t\t\tWHERE\n\t\t\t\t\t(`operaciones_recibos`.`origen_aml` >0)\n\t\t\t\t\tAND (`operaciones_recibos`.`idusuario`={$usuario})\n\t\t\t\t\tAND (`operaciones_recibos`.`fecha_operacion` = '{$fecha}') \n\t\t\t\t\tAND (`personas_relaciones_recursivas`.`clave_interna` = {$idnucleo})\n\t\t\t\t\tGROUP BY\n\t\t\t\t\t\t`personas_relaciones_recursivas`.`persona`,\n\t\t\t\t\t\t`operaciones_recibos`.`idusuario` ";
$DEfectuado = $xQ->getDataRow($sql2);
if (isset($DEfectuado["operaciones"])) {
//evalua lo operado
if ($DEfectuado["operaciones"] > $operaciones) {
//se pasa en numero
$dif = $DEfectuado["operaciones"] - $operaciones;
$this->mMessages .= "ERROR\tNUCLEOS\tNumero de Operaciones Excedidas en {$dif} del usuario {$usuario} con el Nucleo {$idnucleo} \r\n";
$aviso = true;
}
if ($DEfectuado["monto"] > $monto) {
//se pasa en numero
$dif = $DEfectuado["monto"] - $monto;
$this->mMessages .= "ERROR\tNUCLEOS\tMonto de Operaciones Excedidas en {$dif} del usuario {$usuario} con el Nucleo {$idnucleo}\r\n";
$aviso = true;
}
if ($aviso == true and $alertar == true) {
$xAml = new cAML();
$xAml->setForceAlerts(true);
$xAml->setReportarUsuario($usuario, AML_ID_OPERACIONES_ATOMICAS, $this->mMessages, $recibo, $fecha, $persona_relacionada, iDE_RECIBO);
$this->mMessages .= $xAml->getMessages();
}
} else {
$this->mMessages .= "WARN\tNUCLEOS\tNo hay Monto para Evaluar al usuario {$usuario} con el Nucleo {$idnucleo}\r\n";
}
} else {
$this->mMessages .= "WARN\tNUCLEOS\tNo hay parametros para Evaluar al usuario {$usuario} con el Nucleo {$idnucleo}\r\n";
}
setLog($this->mMessages);
}
function setActualizarNivelDeRiesgo($nivel = SYS_RIESGO_BAJO, $mensaje = "", $fecha = false)
{
$xNot = new cNotificaciones();
$xF = new cFecha();
$fecha = $xF->getFechaISO($fecha);
$mensaje = $xNot->cleanString($mensaje);
//AML.- Agregar aviso de cambio
if ($nivel >= SYS_RIESGO_ALTO and MODULO_AML_ACTIVADO == true) {
$xAml = new cAML();
$xAml->setForceAlerts();
$xAml->sendAlerts($this->mCodigo, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, AML_RISK_INTERNAL_OPERATION, $mensaje, false, $fecha);
//TODO: Exportar a asociada, falta relaciones exportar relaciones
$this->getExportarAsociada(TPERSONAS_GENERALES, SVC_REMOTE_HOST);
$this->getExportarAsociada(TPERSONAS_DIRECCIONES, SVC_REMOTE_HOST);
$this->getExportarAsociada(TPERSONAS_ACTIVIDAD_ECONOMICA, SVC_REMOTE_HOST);
$this->mMessages .= $xAml->getMessages();
}
//Omitir AML en la actualizacion
$this->setOmitirAML(true);
$this->setUpdate(array("nivel_de_riesgo_aml" => $nivel));
//agregar una Noticiacion a la Persona de Nota
$this->addMemo(MEMOS_TIPO_HISTORIAL, $mensaje, false, $fecha);
}
/**
* Efectua operaciones de finalizacion del recibo
* @param boolean $UpdateSaldo Marca si Actualiza el Saldo del Credito
*/
function setFinalizarRecibo($UpdateSaldo = false, $tesoreria_cargada = false)
{
//generar Poliza a demanda
$finalizado = true;
//tranferencia.egresos cheque
if (MODULO_CAJA_ACTIVADO == false) {
$tesoreria_cargada = true;
/* Forzar AML si Tesoreria esta Desactivado */
}
/**
* Modificacion de la condicion de socio por afectar al recibo en SI?
*/
if ($UpdateSaldo == true) {
if ($this->mSumaDeRecibo == 0 or $this->mForceUpdateSaldos == true or !isset($this->mSumaDeRecibo) or $this->mSumaDeRecibo == false or $this->mSumaDeRecibo == '') {
$sqlSUM = "SELECT\n\t\t\t\t\t\t\t\tSUM(`operaciones_mvtos`.`afectacion_real` * `operaciones_mvtos`.`valor_afectacion`) \tAS 'monto',\n\t\t\t\t\t\t\t\tCOUNT(`operaciones_mvtos`.`idoperaciones_mvtos`)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAS 'numero',\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado`,\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`socio_afectado`\n\t\t\t\t\t\t\tFROM\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos` `operaciones_mvtos`\n\t\t\t\t\t\t\tWHERE\n\t\t\t\t\t\t\t\t(`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado` =" . $this->mCodigoDeRecibo . ")\n\n\t\t\t\t\t\t\tGROUP BY\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado` ";
$TDRec = obten_filas($sqlSUM);
$this->mSumaDeRecibo = $TDRec["monto"];
$this->mNumeroDeMvtos = $TDRec["numero"];
$this->mMessages .= "SUCESSACT\tMonto Actualizado a " . $this->mSumaDeRecibo . " y # Operaciones " . $this->mNumeroDeMvtos . "\r\n";
}
if (!isset($this->mSumaDeRecibo)) {
$this->mSumaDeRecibo = 0;
}
$sql = "UPDATE operaciones_recibos SET total_operacion=" . $this->mSumaDeRecibo . "\n \t\t\t\tWHERE\tidoperaciones_recibos= " . $this->mCodigoDeRecibo . "\t";
$xRs = my_query($sql);
}
if ($this->mSetGenerarPoliza == true) {
//PolizaPorRecibo($this->mCodigoDeRecibo, GENERAR_POLIZAS_AL_CIERRE);
}
$this->mTotalRecibo = $this->mSumaDeRecibo;
//-- AML
if (MODULO_AML_ACTIVADO == true and $this->isPagable() == true and $tesoreria_cargada == true) {
$xAml = new cAMLPersonas($this->mSocio);
$xAml->init();
$xAml->setForceAlerts();
$xAmlO = new cAMLOperaciones();
$this->init();
if ($xAml->getEsPersonaVigilada() == true) {
$tipo_de_pago_aml = $this->mTipoDePago;
if (setNoMenorQueCero($this->mTipoOrigenAML) > 0) {
$xRisK = new cPersonas_perfil_transaccional_tipos();
$xRisK->query()->initByID($this->mTipoOrigenAML);
$tipo_de_pago_aml = strtolower($xRisK->tipo_de_exhibicion()->v(OUT_TXT));
$this->mMessages .= "WARN\tCambiar el perfil de pago de " . $this->mTipoDePago . " a {$tipo_de_pago_aml} \r\n";
}
$res = $xAmlO->analizarOperacion($this->mSocio, 0, $this->mMoneda, $tipo_de_pago_aml, $this->getFechaDeRecibo(), $this->getCodigoDeRecibo(), $this->mTipoOrigenAML);
if ($res == false) {
$this->mMessages .= "OK\tAML Normal \r\n";
if (MODO_DEBUG == true) {
$this->mMessages .= $xAmlO->getMessages(OUT_TXT);
}
} else {
//REPORTAR
$xAv = new cAML();
if ($xAmlO->getTipoDeReporte() == AML_REPORTE_INMEDIATO) {
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$this->mMessages .= "WARN\tAML de Aviso Inmediato\r\n";
}
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $xAmlO->getTipoDeAlerta(), $xAmlO->getMessageAlert(), $this->mCodigoDeRecibo, $this->mFechaDeOperacion);
}
$this->mMessages .= $xAmlO->getMessages(OUT_TXT);
//validar perfil transaccional
$xAml->setVerificarPerfilTransaccional();
}
//Validar si es person riesgosa
$xSoc = $xAml->getOPersona();
if ($xSoc->getEsPersonaSDN() == true) {
//REPORTAR operaciones con alto riesgo
$idriesgo = AML_ID_OPERACIONES_PERSONAS_ALTO_RIESGO;
//operaciones con criminales
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$xAv = new cAML();
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con persona ALTAMENTE RIESGOSA Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
}
if ($xSoc->getEsPersonaPoliticamenteExpuesta() == true) {
//REPORTAR operaciones con PEPs
$idriesgo = AML_ID_OPERACIONES_PERSONAS_PEP;
//operaciones con criminales
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$xAv = new cAML();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con PEPS Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
}
if ($xSoc->getEsPersonaRiesgosa() == true) {
//REPORTAR operaciones con PEPs
$idriesgo = 101005;
//operaciones con criminales
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$xAv = new cAML();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con Personas de Alto Riesgo.- Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
}
//Operaciones de una exhibicion 500 y USD
if ($this->mMoneda != AML_CLAVE_MONEDA_LOCAL) {
$idriesgo = AML_CLAVE_RIESGO_OPS_INDIVIDUALES;
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xMon = new cMonedas($this->mMoneda);
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$unidades = $xMon->getEnDolares($this->getUnidadesOriginales());
if ($unidades >= $xRiesgo->unidades_ponderadas()->v()) {
$xAv = new cAML();
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "Operaciones({$unidades}) excedidas de 500 USD en el recibo " . $this->mCodigoDeRecibo . " Moneda " . $this->mMoneda, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
} else {
$this->mMessages .= "OK\tNo hay modificacion para la Moneda " . $this->mMoneda . " por {$unidades} \r\n";
}
}
// Agregar Relevantes por 10000USD
if ($this->isEfectivo() == true) {
$idriesgo = AML_CLAVE_RIESGO_OPS_RELEVANTES;
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xMon = new cMonedas($this->mMoneda);
$mmonto = $this->mMoneda == AML_CLAVE_MONEDA_LOCAL ? $this->getTotal() : $this->getUnidadesOriginales();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$unidades = $xMon->getEnDolares($mmonto);
if ($unidades >= $xRiesgo->unidades_ponderadas()->v()) {
$xAv = new cAML();
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "Operaciones Relevantes por {$unidades} USD en el recibo " . $this->mCodigoDeRecibo . " Moneda " . $this->mMoneda, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
} else {
$this->mMessages .= "OK\tNo hay modificacion para la Moneda " . $this->mMoneda . " por {$unidades} \r\n";
}
}
if ($xAml->getEsPersonaVigilada() == true) {
//Operaciones Internas Preocupantes por Usuario
$xAml->setAnalizarTransaccionalidadPorNucleo($this->mCodigoDeRecibo, $this->mFechaDeOperacion, $this->mUsuario, true);
}
$this->mMessages .= $xAml->getMessages(OUT_TXT);
}
return $finalizado;
}
$xFRM->addHElem($xSel->getListaDeObjetosEnSistema()->get(true));
$xFRM->addHElem($xTa->get("idmensaje", "", $xHP->lang("mensaje")));
//$xFRM->addCreditBasico();
$xFRM->addSubmit();
} else {
//LOS REPORTES DIRECTOS SI SE NOTIFICAN AL OFICIAL
$arrValores = array("montoabonado" => MQL_FLOAT, "idusuarioreportado" => MQL_INT, "idmensaje" => MQL_STRING, "fecha_de_evento" => MQL_STRING, "idtipoderiesgo" => MQL_INT, "iddocumento" => MQL_INT, "idsocio" => MQL_INT);
$xF = new cFecha();
$VR = getVariablesSanas($_POST, $arrValores);
$fecha = $xF->getFechaISO($VR["fecha_de_evento"]);
//$fecha = $xF->getInt($fecha);
$usuarioreportado = $VR["idusuarioreportado"];
$motivo = $VR["idtipoderiesgo"];
$mensaje = $VR["idmensaje"];
$documento = $VR["iddocumento"];
$tercero = $VR["idsocio"];
$tipo_de_documento = parametro("idobjetodesistema", iDE_RECIBO, MQL_INT);
$xAml = new cAML();
$xAml->setReportarUsuario($usuarioreportado, $motivo, $mensaje, $documento, $fecha, $tercero, $tipo_de_documento);
$xFRM->addAviso($xAml->getMessages());
$xFRM->addToolbar($xBtn->getIrAlInicio(true));
}
echo $xFRM->get();
echo $xHP->setBodyEnd();
$jsb->show();
?>
<!-- HTML content -->
<script>
</script>
<?php
$xHP->end();
