function analizarOperacion($persona, $monto_operado, $moneda, $tipo_de_pago, $fecha = false, $recibo = false, $perfil = false)
{
$moneda = strtoupper($moneda);
$sql = "SELECT * FROM `aml_risk_catalog` \n\t\t\t\t\tWHERE (`aml_risk_catalog`.`tipo_de_riesgo` = 912)\n\t\t\t\t\tAND (`aml_risk_catalog`.`clave_de_control` != " . AML_CLAVE_RIESGO_OPS_INDIVIDUALES . ")\n\t\t\t\t\tORDER BY \n\t\t\t\t\t`aml_risk_catalog`.`unidad_de_medida`,\t`aml_risk_catalog`.`unidades_ponderadas` DESC ";
$ql = new MQL();
$risk = new cAml_risk_catalog();
$raised = false;
$xAML = new cAML();
$rs = $ql->getDataRecord($sql);
//Datos de Operaciones Mensuales
$xAMLP = new cAMLPersonas($persona);
$xAMLP->init();
$OMens = $xAMLP->getOAcumuladoDeOperaciones($fecha, $fecha, $moneda, $tipo_de_pago);
$monto_original = $OMens->getMonto() + $monto_operado;
$this->mMessages .= "WARN\tOperaciones acumuladas por " . $OMens->getMonto() . "\r\n";
if ($perfil == false) {
$this->mMessages .= "ERROR\tNo existe el perfil tipo de pago {$tipo_de_pago} en Moneda {$moneda} \r\n";
//agregar perfil a cero
} else {
$perfil = setNoMenorQueCero($perfil);
$sql = "SELECT * FROM `personas_perfil_transaccional_tipos` WHERE `idpersonas_perfil_transaccional_tipos` = {$perfil} LIMIT 0,1";
$d = $ql->getDataRow($sql);
if (isset($d["tipo_de_exhibicion"])) {
$tipo_de_pago = strtolower($d["tipo_de_exhibicion"]);
}
$this->mMessages .= "OK\tCarga del perfil {$perfil} con tipo de pago {$tipo_de_pago}\r\n";
}
//verificar operaciones con reglas
foreach ($rs as $rows) {
$risk->setData($rows);
$reporteMoneda = strtoupper($risk->unidad_de_medida()->v());
if ($reporteMoneda == $moneda) {
if ($raised == false) {
$reporteMoneda = strtoupper($risk->unidad_de_medida()->v());
$xMon = new cMonedas($reporteMoneda);
$valor_local = $xMon->getValor();
$clave = $risk->clave_de_control()->v();
if ($xAML->isTransaccionVigilada($tipo_de_pago) != false) {
$unidadesReportadas = $risk->unidades_ponderadas()->v();
$unidadesOperadas = 0;
if ($reporteMoneda == AML_CLAVE_MONEDA_LOCAL) {
$unidadesOperadas = $monto_original;
} else {
$this->mMessages .= "WARN\tUnidades reportadas {$unidadesOperadas} en Moneda {$moneda} con valor local de {$valor_local}\r\n";
$unidadesReportadas = $valor_local * $unidadesReportadas / VALOR_ACTUAL_DOLAR;
$unidadesOperadas = $monto_original * $valor_local / VALOR_ACTUAL_DOLAR;
}
if ($unidadesOperadas >= $unidadesReportadas) {
$this->mMsgAlert = "ERROR\tUnidades excedidas de {$unidadesReportadas} operados {$unidadesOperadas} en la Moneda {$reporteMoneda}\r\n";
$this->mMessages .= $this->mMsgAlert;
$raised = true;
$this->mTipoDeAlerta = $clave;
$this->mTipoDeReporte = $risk->forma_de_reportar()->v();
} else {
$this->mMessages .= "OK\tOperacion Normal de {$unidadesOperadas} no sobrepasan {$unidadesReportadas}\r\n";
}
//Validar sivienen de paises con alto riesgo
$xP = new cDomiciliosPaises();
$xP->getPaisPorMoneda($reporteMoneda);
$nombrepais = $xP->getNombre();
if ($xP->getRiesgoAMLAsociado() >= SYS_RIESGO_MEDIO) {
//Agregar alerta por operaciones en paises de alto y medio riesgo
$this->mMsgAlert .= "ERROR\tFondos provenientes de paises con Riesgo Elevado {$nombrepais}\r\n";
$this->mMessages .= "ERROR\tFondos provenientes de paises con Riesgo Elevado {$nombrepais}\r\n";
}
} else {
$this->mMessages .= "OK\tOperacion Omitida por ser tipo de pago {$tipo_de_pago} ({$reporteMoneda} )\r\n";
}
}
} else {
$this->mMessages .= "OK\tOperacion Omitida por ser Moneda {$moneda} de {$reporteMoneda}\r\n";
}
}
//setLog($this->mMessages);
if (MODO_DEBUG == true) {
setLog($this->getMessages());
}
return $raised;
}
function setActualizarNivelDeRiesgo($nivel = SYS_RIESGO_BAJO, $mensaje = "", $fecha = false)
{
$xNot = new cNotificaciones();
$xF = new cFecha();
$fecha = $xF->getFechaISO($fecha);
$mensaje = $xNot->cleanString($mensaje);
//AML.- Agregar aviso de cambio
if ($nivel >= SYS_RIESGO_ALTO and MODULO_AML_ACTIVADO == true) {
$xAml = new cAML();
$xAml->setForceAlerts();
$xAml->sendAlerts($this->mCodigo, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, AML_RISK_INTERNAL_OPERATION, $mensaje, false, $fecha);
//TODO: Exportar a asociada, falta relaciones exportar relaciones
$this->getExportarAsociada(TPERSONAS_GENERALES, SVC_REMOTE_HOST);
$this->getExportarAsociada(TPERSONAS_DIRECCIONES, SVC_REMOTE_HOST);
$this->getExportarAsociada(TPERSONAS_ACTIVIDAD_ECONOMICA, SVC_REMOTE_HOST);
$this->mMessages .= $xAml->getMessages();
}
//Omitir AML en la actualizacion
$this->setOmitirAML(true);
$this->setUpdate(array("nivel_de_riesgo_aml" => $nivel));
//agregar una Noticiacion a la Persona de Nota
$this->addMemo(MEMOS_TIPO_HISTORIAL, $mensaje, false, $fecha);
}
/**
* Efectua operaciones de finalizacion del recibo
* @param boolean $UpdateSaldo Marca si Actualiza el Saldo del Credito
*/
function setFinalizarRecibo($UpdateSaldo = false, $tesoreria_cargada = false)
{
//generar Poliza a demanda
$finalizado = true;
//tranferencia.egresos cheque
if (MODULO_CAJA_ACTIVADO == false) {
$tesoreria_cargada = true;
/* Forzar AML si Tesoreria esta Desactivado */
}
/**
* Modificacion de la condicion de socio por afectar al recibo en SI?
*/
if ($UpdateSaldo == true) {
if ($this->mSumaDeRecibo == 0 or $this->mForceUpdateSaldos == true or !isset($this->mSumaDeRecibo) or $this->mSumaDeRecibo == false or $this->mSumaDeRecibo == '') {
$sqlSUM = "SELECT\n\t\t\t\t\t\t\t\tSUM(`operaciones_mvtos`.`afectacion_real` * `operaciones_mvtos`.`valor_afectacion`) \tAS 'monto',\n\t\t\t\t\t\t\t\tCOUNT(`operaciones_mvtos`.`idoperaciones_mvtos`)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAS 'numero',\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado`,\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`socio_afectado`\n\t\t\t\t\t\t\tFROM\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos` `operaciones_mvtos`\n\t\t\t\t\t\t\tWHERE\n\t\t\t\t\t\t\t\t(`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado` =" . $this->mCodigoDeRecibo . ")\n\n\t\t\t\t\t\t\tGROUP BY\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado` ";
$TDRec = obten_filas($sqlSUM);
$this->mSumaDeRecibo = $TDRec["monto"];
$this->mNumeroDeMvtos = $TDRec["numero"];
$this->mMessages .= "SUCESSACT\tMonto Actualizado a " . $this->mSumaDeRecibo . " y # Operaciones " . $this->mNumeroDeMvtos . "\r\n";
}
if (!isset($this->mSumaDeRecibo)) {
$this->mSumaDeRecibo = 0;
}
$sql = "UPDATE operaciones_recibos SET total_operacion=" . $this->mSumaDeRecibo . "\n \t\t\t\tWHERE\tidoperaciones_recibos= " . $this->mCodigoDeRecibo . "\t";
$xRs = my_query($sql);
}
if ($this->mSetGenerarPoliza == true) {
//PolizaPorRecibo($this->mCodigoDeRecibo, GENERAR_POLIZAS_AL_CIERRE);
}
$this->mTotalRecibo = $this->mSumaDeRecibo;
//-- AML
if (MODULO_AML_ACTIVADO == true and $this->isPagable() == true and $tesoreria_cargada == true) {
$xAml = new cAMLPersonas($this->mSocio);
$xAml->init();
$xAml->setForceAlerts();
$xAmlO = new cAMLOperaciones();
$this->init();
if ($xAml->getEsPersonaVigilada() == true) {
$tipo_de_pago_aml = $this->mTipoDePago;
if (setNoMenorQueCero($this->mTipoOrigenAML) > 0) {
$xRisK = new cPersonas_perfil_transaccional_tipos();
$xRisK->query()->initByID($this->mTipoOrigenAML);
$tipo_de_pago_aml = strtolower($xRisK->tipo_de_exhibicion()->v(OUT_TXT));
$this->mMessages .= "WARN\tCambiar el perfil de pago de " . $this->mTipoDePago . " a {$tipo_de_pago_aml} \r\n";
}
$res = $xAmlO->analizarOperacion($this->mSocio, 0, $this->mMoneda, $tipo_de_pago_aml, $this->getFechaDeRecibo(), $this->getCodigoDeRecibo(), $this->mTipoOrigenAML);
if ($res == false) {
$this->mMessages .= "OK\tAML Normal \r\n";
if (MODO_DEBUG == true) {
$this->mMessages .= $xAmlO->getMessages(OUT_TXT);
}
} else {
//REPORTAR
$xAv = new cAML();
if ($xAmlO->getTipoDeReporte() == AML_REPORTE_INMEDIATO) {
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$this->mMessages .= "WARN\tAML de Aviso Inmediato\r\n";
}
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $xAmlO->getTipoDeAlerta(), $xAmlO->getMessageAlert(), $this->mCodigoDeRecibo, $this->mFechaDeOperacion);
}
$this->mMessages .= $xAmlO->getMessages(OUT_TXT);
//validar perfil transaccional
$xAml->setVerificarPerfilTransaccional();
}
//Validar si es person riesgosa
$xSoc = $xAml->getOPersona();
if ($xSoc->getEsPersonaSDN() == true) {
//REPORTAR operaciones con alto riesgo
$idriesgo = AML_ID_OPERACIONES_PERSONAS_ALTO_RIESGO;
//operaciones con criminales
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$xAv = new cAML();
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con persona ALTAMENTE RIESGOSA Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
}
if ($xSoc->getEsPersonaPoliticamenteExpuesta() == true) {
//REPORTAR operaciones con PEPs
$idriesgo = AML_ID_OPERACIONES_PERSONAS_PEP;
//operaciones con criminales
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$xAv = new cAML();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con PEPS Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
}
if ($xSoc->getEsPersonaRiesgosa() == true) {
//REPORTAR operaciones con PEPs
$idriesgo = 101005;
//operaciones con criminales
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$xAv = new cAML();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con Personas de Alto Riesgo.- Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
}
//Operaciones de una exhibicion 500 y USD
if ($this->mMoneda != AML_CLAVE_MONEDA_LOCAL) {
$idriesgo = AML_CLAVE_RIESGO_OPS_INDIVIDUALES;
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xMon = new cMonedas($this->mMoneda);
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$unidades = $xMon->getEnDolares($this->getUnidadesOriginales());
if ($unidades >= $xRiesgo->unidades_ponderadas()->v()) {
$xAv = new cAML();
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "Operaciones({$unidades}) excedidas de 500 USD en el recibo " . $this->mCodigoDeRecibo . " Moneda " . $this->mMoneda, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
} else {
$this->mMessages .= "OK\tNo hay modificacion para la Moneda " . $this->mMoneda . " por {$unidades} \r\n";
}
}
// Agregar Relevantes por 10000USD
if ($this->isEfectivo() == true) {
$idriesgo = AML_CLAVE_RIESGO_OPS_RELEVANTES;
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xMon = new cMonedas($this->mMoneda);
$mmonto = $this->mMoneda == AML_CLAVE_MONEDA_LOCAL ? $this->getTotal() : $this->getUnidadesOriginales();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$unidades = $xMon->getEnDolares($mmonto);
if ($unidades >= $xRiesgo->unidades_ponderadas()->v()) {
$xAv = new cAML();
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "Operaciones Relevantes por {$unidades} USD en el recibo " . $this->mCodigoDeRecibo . " Moneda " . $this->mMoneda, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
} else {
$this->mMessages .= "OK\tNo hay modificacion para la Moneda " . $this->mMoneda . " por {$unidades} \r\n";
}
}
if ($xAml->getEsPersonaVigilada() == true) {
//Operaciones Internas Preocupantes por Usuario
$xAml->setAnalizarTransaccionalidadPorNucleo($this->mCodigoDeRecibo, $this->mFechaDeOperacion, $this->mUsuario, true);
}
$this->mMessages .= $xAml->getMessages(OUT_TXT);
}
return $finalizado;
}
$xFRM->addHElem($xSel->getListaDeObjetosEnSistema()->get(true));
$xFRM->addHElem($xTa->get("idmensaje", "", $xHP->lang("mensaje")));
//$xFRM->addCreditBasico();
$xFRM->addSubmit();
} else {
//LOS REPORTES DIRECTOS SI SE NOTIFICAN AL OFICIAL
$arrValores = array("montoabonado" => MQL_FLOAT, "idusuarioreportado" => MQL_INT, "idmensaje" => MQL_STRING, "fecha_de_evento" => MQL_STRING, "idtipoderiesgo" => MQL_INT, "iddocumento" => MQL_INT, "idsocio" => MQL_INT);
$xF = new cFecha();
$VR = getVariablesSanas($_POST, $arrValores);
$fecha = $xF->getFechaISO($VR["fecha_de_evento"]);
//$fecha = $xF->getInt($fecha);
$usuarioreportado = $VR["idusuarioreportado"];
$motivo = $VR["idtipoderiesgo"];
$mensaje = $VR["idmensaje"];
$documento = $VR["iddocumento"];
$tercero = $VR["idsocio"];
$tipo_de_documento = parametro("idobjetodesistema", iDE_RECIBO, MQL_INT);
$xAml = new cAML();
$xAml->setReportarUsuario($usuarioreportado, $motivo, $mensaje, $documento, $fecha, $tercero, $tipo_de_documento);
$xFRM->addAviso($xAml->getMessages());
$xFRM->addToolbar($xBtn->getIrAlInicio(true));
}
echo $xFRM->get();
echo $xHP->setBodyEnd();
$jsb->show();
?>
<!-- HTML content -->
<script>
</script>
<?php
$xHP->end();
