function setGuardarPerfilTransaccional($tipo, $pais, $monto, $numero, $observaciones, $fecha = false)
{
$fecha = $fecha == false ? fechasys() : $fecha;
$xPT = new cPersonas_perfil_transaccional();
$xTT = new cPersonas_perfil_transaccional_tipos();
$xF = new cFecha();
$ql = new MQL();
$pais = strtoupper($pais);
$persona = $this->mClaveDePersona;
$id = $xPT->query()->getLastID();
$xPT->cantidad_calculada(0);
$fv = $xF->setSumarDias(AML_KYC_PERFIL_VIGENCIA, $fecha);
$xTT->setData($xTT->query()->initByID($tipo));
$ntipo = $xTT->nombre_del_perfil()->v();
//Eliminar perfil parecido..
$sql = "DELETE FROM personas_perfil_transaccional WHERE clave_de_persona = {$persona} AND clave_de_tipo_de_perfil = {$tipo} AND pais_de_origen='{$pais}' ";
$ql->setRawQuery($sql);
$xPT->afectacion($xTT->afectacion()->v());
$xPT->cantidad_maxima($monto);
$xPT->clave_de_persona($persona);
$xPT->clave_de_tipo_de_perfil($tipo);
$xPT->fecha_de_calculo($xF->getInt($fecha));
$xPT->fecha_de_registro($xF->getInt($fecha));
$xPT->fecha_de_vencimiento($xF->getInt($fv));
$xPT->idpersonas_perfil_transaccional($id);
$xPT->maximo_de_operaciones($numero);
$xPT->observaciones($observaciones);
$xPT->operaciones_calculadas(0);
$xPT->pais_de_origen($pais);
$ql = $xPT->query()->insert();
$id = $ql->save();
$this->mMessages .= $id == false ? "ERROR\tError al agregar el perfil tipo {$ntipo} por un monto de {$monto}\r\n" : "OK\tSe agrego el perfil {$id} de tipo {$ntipo} por un monto de {$monto}\r\n";
if (MODO_DEBUG == true) {
$this->mMessages .= $ql->getMessages(OUT_TXT);
}
}
/**
* Efectua operaciones de finalizacion del recibo
* @param boolean $UpdateSaldo Marca si Actualiza el Saldo del Credito
*/
function setFinalizarRecibo($UpdateSaldo = false, $tesoreria_cargada = false)
{
//generar Poliza a demanda
$finalizado = true;
//tranferencia.egresos cheque
if (MODULO_CAJA_ACTIVADO == false) {
$tesoreria_cargada = true;
/* Forzar AML si Tesoreria esta Desactivado */
}
/**
* Modificacion de la condicion de socio por afectar al recibo en SI?
*/
if ($UpdateSaldo == true) {
if ($this->mSumaDeRecibo == 0 or $this->mForceUpdateSaldos == true or !isset($this->mSumaDeRecibo) or $this->mSumaDeRecibo == false or $this->mSumaDeRecibo == '') {
$sqlSUM = "SELECT\n\t\t\t\t\t\t\t\tSUM(`operaciones_mvtos`.`afectacion_real` * `operaciones_mvtos`.`valor_afectacion`) \tAS 'monto',\n\t\t\t\t\t\t\t\tCOUNT(`operaciones_mvtos`.`idoperaciones_mvtos`)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAS 'numero',\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado`,\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`socio_afectado`\n\t\t\t\t\t\t\tFROM\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos` `operaciones_mvtos`\n\t\t\t\t\t\t\tWHERE\n\t\t\t\t\t\t\t\t(`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado` =" . $this->mCodigoDeRecibo . ")\n\n\t\t\t\t\t\t\tGROUP BY\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado` ";
$TDRec = obten_filas($sqlSUM);
$this->mSumaDeRecibo = $TDRec["monto"];
$this->mNumeroDeMvtos = $TDRec["numero"];
$this->mMessages .= "SUCESSACT\tMonto Actualizado a " . $this->mSumaDeRecibo . " y # Operaciones " . $this->mNumeroDeMvtos . "\r\n";
}
if (!isset($this->mSumaDeRecibo)) {
$this->mSumaDeRecibo = 0;
}
$sql = "UPDATE operaciones_recibos SET total_operacion=" . $this->mSumaDeRecibo . "\n \t\t\t\tWHERE\tidoperaciones_recibos= " . $this->mCodigoDeRecibo . "\t";
$xRs = my_query($sql);
}
if ($this->mSetGenerarPoliza == true) {
//PolizaPorRecibo($this->mCodigoDeRecibo, GENERAR_POLIZAS_AL_CIERRE);
}
$this->mTotalRecibo = $this->mSumaDeRecibo;
//-- AML
if (MODULO_AML_ACTIVADO == true and $this->isPagable() == true and $tesoreria_cargada == true) {
$xAml = new cAMLPersonas($this->mSocio);
$xAml->init();
$xAml->setForceAlerts();
$xAmlO = new cAMLOperaciones();
$this->init();
if ($xAml->getEsPersonaVigilada() == true) {
$tipo_de_pago_aml = $this->mTipoDePago;
if (setNoMenorQueCero($this->mTipoOrigenAML) > 0) {
$xRisK = new cPersonas_perfil_transaccional_tipos();
$xRisK->query()->initByID($this->mTipoOrigenAML);
$tipo_de_pago_aml = strtolower($xRisK->tipo_de_exhibicion()->v(OUT_TXT));
$this->mMessages .= "WARN\tCambiar el perfil de pago de " . $this->mTipoDePago . " a {$tipo_de_pago_aml} \r\n";
}
$res = $xAmlO->analizarOperacion($this->mSocio, 0, $this->mMoneda, $tipo_de_pago_aml, $this->getFechaDeRecibo(), $this->getCodigoDeRecibo(), $this->mTipoOrigenAML);
if ($res == false) {
$this->mMessages .= "OK\tAML Normal \r\n";
if (MODO_DEBUG == true) {
$this->mMessages .= $xAmlO->getMessages(OUT_TXT);
}
} else {
//REPORTAR
$xAv = new cAML();
if ($xAmlO->getTipoDeReporte() == AML_REPORTE_INMEDIATO) {
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$this->mMessages .= "WARN\tAML de Aviso Inmediato\r\n";
}
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $xAmlO->getTipoDeAlerta(), $xAmlO->getMessageAlert(), $this->mCodigoDeRecibo, $this->mFechaDeOperacion);
}
$this->mMessages .= $xAmlO->getMessages(OUT_TXT);
//validar perfil transaccional
$xAml->setVerificarPerfilTransaccional();
}
//Validar si es person riesgosa
$xSoc = $xAml->getOPersona();
if ($xSoc->getEsPersonaSDN() == true) {
//REPORTAR operaciones con alto riesgo
$idriesgo = AML_ID_OPERACIONES_PERSONAS_ALTO_RIESGO;
//operaciones con criminales
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$xAv = new cAML();
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con persona ALTAMENTE RIESGOSA Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
}
if ($xSoc->getEsPersonaPoliticamenteExpuesta() == true) {
//REPORTAR operaciones con PEPs
$idriesgo = AML_ID_OPERACIONES_PERSONAS_PEP;
//operaciones con criminales
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$xAv = new cAML();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con PEPS Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
}
if ($xSoc->getEsPersonaRiesgosa() == true) {
//REPORTAR operaciones con PEPs
$idriesgo = 101005;
//operaciones con criminales
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$xAv = new cAML();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con Personas de Alto Riesgo.- Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
}
//Operaciones de una exhibicion 500 y USD
if ($this->mMoneda != AML_CLAVE_MONEDA_LOCAL) {
$idriesgo = AML_CLAVE_RIESGO_OPS_INDIVIDUALES;
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xMon = new cMonedas($this->mMoneda);
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$unidades = $xMon->getEnDolares($this->getUnidadesOriginales());
if ($unidades >= $xRiesgo->unidades_ponderadas()->v()) {
$xAv = new cAML();
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "Operaciones({$unidades}) excedidas de 500 USD en el recibo " . $this->mCodigoDeRecibo . " Moneda " . $this->mMoneda, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
} else {
$this->mMessages .= "OK\tNo hay modificacion para la Moneda " . $this->mMoneda . " por {$unidades} \r\n";
}
}
// Agregar Relevantes por 10000USD
if ($this->isEfectivo() == true) {
$idriesgo = AML_CLAVE_RIESGO_OPS_RELEVANTES;
$xRiesgo = new cAml_risk_catalog();
$xMon = new cMonedas($this->mMoneda);
$mmonto = $this->mMoneda == AML_CLAVE_MONEDA_LOCAL ? $this->getTotal() : $this->getUnidadesOriginales();
$xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo));
$unidades = $xMon->getEnDolares($mmonto);
if ($unidades >= $xRiesgo->unidades_ponderadas()->v()) {
$xAv = new cAML();
$xAv->setForceRegistroRiesgo();
$xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "Operaciones Relevantes por {$unidades} USD en el recibo " . $this->mCodigoDeRecibo . " Moneda " . $this->mMoneda, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo());
$this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT);
} else {
$this->mMessages .= "OK\tNo hay modificacion para la Moneda " . $this->mMoneda . " por {$unidades} \r\n";
}
}
if ($xAml->getEsPersonaVigilada() == true) {
//Operaciones Internas Preocupantes por Usuario
$xAml->setAnalizarTransaccionalidadPorNucleo($this->mCodigoDeRecibo, $this->mFechaDeOperacion, $this->mUsuario, true);
}
$this->mMessages .= $xAml->getMessages(OUT_TXT);
}
return $finalizado;
}
