function setActualizarNivelDeRiesgo($actualizar = false) { $xQL = new MQL(); $xLi = new cSQLListas(); $xLog = new cCoreLog(); //$xLi->getInicialDeCuentas() $rs = $xQL->getDataRecord($xLi->getInicialDePersonas()); foreach ($rs as $rows) { $persona = $rows["codigo"]; $xAml = new cAMLPersonas($persona); $xAml->init($persona, $rows); $riesgo = $xAml->setAnalizarNivelDeRiesgo(); $NivelActual = $xAml->getOPersona()->getNivelDeRiesgo(); if ($riesgo != $NivelActual) { if ($riesgo >= SYS_RIESGO_MEDIO) { $xLog->add($xAml->getMessages(), $xLog->DEVELOPER); } if ($actualizar == true) { $xAml->getOPersona()->setActualizarNivelDeRiesgo($riesgo, $xAml->getMessages()); } $xLog->add($xAml->getOPersona()->getMessages(), $xLog->DEVELOPER); } } return $xLog->getMessages(); }
/** * Efectua operaciones de finalizacion del recibo * @param boolean $UpdateSaldo Marca si Actualiza el Saldo del Credito */ function setFinalizarRecibo($UpdateSaldo = false, $tesoreria_cargada = false) { //generar Poliza a demanda $finalizado = true; //tranferencia.egresos cheque if (MODULO_CAJA_ACTIVADO == false) { $tesoreria_cargada = true; /* Forzar AML si Tesoreria esta Desactivado */ } /** * Modificacion de la condicion de socio por afectar al recibo en SI? */ if ($UpdateSaldo == true) { if ($this->mSumaDeRecibo == 0 or $this->mForceUpdateSaldos == true or !isset($this->mSumaDeRecibo) or $this->mSumaDeRecibo == false or $this->mSumaDeRecibo == '') { $sqlSUM = "SELECT\n\t\t\t\t\t\t\t\tSUM(`operaciones_mvtos`.`afectacion_real` * `operaciones_mvtos`.`valor_afectacion`) \tAS 'monto',\n\t\t\t\t\t\t\t\tCOUNT(`operaciones_mvtos`.`idoperaciones_mvtos`)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAS 'numero',\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado`,\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`socio_afectado`\n\t\t\t\t\t\t\tFROM\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos` `operaciones_mvtos`\n\t\t\t\t\t\t\tWHERE\n\t\t\t\t\t\t\t\t(`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado` =" . $this->mCodigoDeRecibo . ")\n\n\t\t\t\t\t\t\tGROUP BY\n\t\t\t\t\t\t\t\t`operaciones_mvtos`.`recibo_afectado` "; $TDRec = obten_filas($sqlSUM); $this->mSumaDeRecibo = $TDRec["monto"]; $this->mNumeroDeMvtos = $TDRec["numero"]; $this->mMessages .= "SUCESSACT\tMonto Actualizado a " . $this->mSumaDeRecibo . " y # Operaciones " . $this->mNumeroDeMvtos . "\r\n"; } if (!isset($this->mSumaDeRecibo)) { $this->mSumaDeRecibo = 0; } $sql = "UPDATE operaciones_recibos SET total_operacion=" . $this->mSumaDeRecibo . "\n \t\t\t\tWHERE\tidoperaciones_recibos= " . $this->mCodigoDeRecibo . "\t"; $xRs = my_query($sql); } if ($this->mSetGenerarPoliza == true) { //PolizaPorRecibo($this->mCodigoDeRecibo, GENERAR_POLIZAS_AL_CIERRE); } $this->mTotalRecibo = $this->mSumaDeRecibo; //-- AML if (MODULO_AML_ACTIVADO == true and $this->isPagable() == true and $tesoreria_cargada == true) { $xAml = new cAMLPersonas($this->mSocio); $xAml->init(); $xAml->setForceAlerts(); $xAmlO = new cAMLOperaciones(); $this->init(); if ($xAml->getEsPersonaVigilada() == true) { $tipo_de_pago_aml = $this->mTipoDePago; if (setNoMenorQueCero($this->mTipoOrigenAML) > 0) { $xRisK = new cPersonas_perfil_transaccional_tipos(); $xRisK->query()->initByID($this->mTipoOrigenAML); $tipo_de_pago_aml = strtolower($xRisK->tipo_de_exhibicion()->v(OUT_TXT)); $this->mMessages .= "WARN\tCambiar el perfil de pago de " . $this->mTipoDePago . " a {$tipo_de_pago_aml} \r\n"; } $res = $xAmlO->analizarOperacion($this->mSocio, 0, $this->mMoneda, $tipo_de_pago_aml, $this->getFechaDeRecibo(), $this->getCodigoDeRecibo(), $this->mTipoOrigenAML); if ($res == false) { $this->mMessages .= "OK\tAML Normal \r\n"; if (MODO_DEBUG == true) { $this->mMessages .= $xAmlO->getMessages(OUT_TXT); } } else { //REPORTAR $xAv = new cAML(); if ($xAmlO->getTipoDeReporte() == AML_REPORTE_INMEDIATO) { $xAv->setForceRegistroRiesgo(); $this->mMessages .= "WARN\tAML de Aviso Inmediato\r\n"; } $xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $xAmlO->getTipoDeAlerta(), $xAmlO->getMessageAlert(), $this->mCodigoDeRecibo, $this->mFechaDeOperacion); } $this->mMessages .= $xAmlO->getMessages(OUT_TXT); //validar perfil transaccional $xAml->setVerificarPerfilTransaccional(); } //Validar si es person riesgosa $xSoc = $xAml->getOPersona(); if ($xSoc->getEsPersonaSDN() == true) { //REPORTAR operaciones con alto riesgo $idriesgo = AML_ID_OPERACIONES_PERSONAS_ALTO_RIESGO; //operaciones con criminales $xRiesgo = new cAml_risk_catalog(); $xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo)); $xAv = new cAML(); $xAv->setForceRegistroRiesgo(); $xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con persona ALTAMENTE RIESGOSA Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo()); $this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT); } if ($xSoc->getEsPersonaPoliticamenteExpuesta() == true) { //REPORTAR operaciones con PEPs $idriesgo = AML_ID_OPERACIONES_PERSONAS_PEP; //operaciones con criminales $xRiesgo = new cAml_risk_catalog(); $xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo)); $xAv = new cAML(); $xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con PEPS Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo()); $this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT); } if ($xSoc->getEsPersonaRiesgosa() == true) { //REPORTAR operaciones con PEPs $idriesgo = 101005; //operaciones con criminales $xRiesgo = new cAml_risk_catalog(); $xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo)); $xAv = new cAML(); $xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "ERROR\tOperaciones con Personas de Alto Riesgo.- Recibo " . $this->mCodigoDeRecibo, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo()); $this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT); } //Operaciones de una exhibicion 500 y USD if ($this->mMoneda != AML_CLAVE_MONEDA_LOCAL) { $idriesgo = AML_CLAVE_RIESGO_OPS_INDIVIDUALES; $xRiesgo = new cAml_risk_catalog(); $xMon = new cMonedas($this->mMoneda); $xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo)); $unidades = $xMon->getEnDolares($this->getUnidadesOriginales()); if ($unidades >= $xRiesgo->unidades_ponderadas()->v()) { $xAv = new cAML(); $xAv->setForceRegistroRiesgo(); $xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "Operaciones({$unidades}) excedidas de 500 USD en el recibo " . $this->mCodigoDeRecibo . " Moneda " . $this->mMoneda, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo()); $this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT); } else { $this->mMessages .= "OK\tNo hay modificacion para la Moneda " . $this->mMoneda . " por {$unidades} \r\n"; } } // Agregar Relevantes por 10000USD if ($this->isEfectivo() == true) { $idriesgo = AML_CLAVE_RIESGO_OPS_RELEVANTES; $xRiesgo = new cAml_risk_catalog(); $xMon = new cMonedas($this->mMoneda); $mmonto = $this->mMoneda == AML_CLAVE_MONEDA_LOCAL ? $this->getTotal() : $this->getUnidadesOriginales(); $xRiesgo->setData($xRiesgo->query()->initByID($idriesgo)); $unidades = $xMon->getEnDolares($mmonto); if ($unidades >= $xRiesgo->unidades_ponderadas()->v()) { $xAv = new cAML(); $xAv->setForceRegistroRiesgo(); $xAv->sendAlerts($this->mSocio, AML_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO, $idriesgo, "Operaciones Relevantes por {$unidades} USD en el recibo " . $this->mCodigoDeRecibo . " Moneda " . $this->mMoneda, $this->mCodigoDeRecibo, $this->getFechaDeRecibo()); $this->mMessages .= $xAv->getMessages(OUT_TXT); } else { $this->mMessages .= "OK\tNo hay modificacion para la Moneda " . $this->mMoneda . " por {$unidades} \r\n"; } } if ($xAml->getEsPersonaVigilada() == true) { //Operaciones Internas Preocupantes por Usuario $xAml->setAnalizarTransaccionalidadPorNucleo($this->mCodigoDeRecibo, $this->mFechaDeOperacion, $this->mUsuario, true); } $this->mMessages .= $xAml->getMessages(OUT_TXT); } return $finalizado; }